Скандальный банк Ивахива и Лагура «снова в деле»

В Банк инвестиций и сбережений, аффилированный с акционерами WOG, опять наведываются правоохранители.

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в июне Печерский райсуд Киева санкционировал Генеральной прокуратуре выемку документов в Банке инвестиций и сбережений относительно его клиента — ООО «Харвест Компани», фигурирующем в уголовном производстве №42014000000000375. Оно было открыто ГПУ еще в мае 2014 года по факту завладения средствами государственной компании «Укргаздобыча» преступной группой, главой которой следствие назвало скандально известного нардепа Александра Онищенко. Сделано это было с помощью подконтрольных Онищенко компаний, работавших с «Укргаздобычей» по договорам совместной деятельности — «Надра Геоцентр», «Фирма Хас» и «Карпатнадраинвест».

На фото — Александр Онищенко

В рамках следственных действий ГПУ уже не раз наведывалось в Банк инвестиций и сбережений — например, в июне прошлого года в киевском отделении этого финучреждения на Большой Васильковской, как говорят источники «ОЛИГАРХА», был проведен обыск индивидуальных сейфов фигурантов указанного уголовного производства.  На то, что Банк инвестиций и сбережений и его акционеры не стояли в стороне от описанных схем, указывает и факт нахождения в учредителях упомянутого ООО «Фирма «ХАС» компании «Думкам-реестр» из Луцка (ее доля составляет 16,6%).

Be the first to comment on "Скандальный банк Ивахива и Лагура «снова в деле»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*